Agricultural and Biosystems Engineering | Article | Published 2024

Protivodeystviye otmivaniyu deneg i finansirovaniyu terrorizma: vajnost i metodi

Authors:

Абдуазиз АБДУРАХМАНОВ

Гульноза ЖУРАЕВА

Collection: СПРАВОЧНИК ФИНАНСОВОГО РАБОТНИКА
Keywords: отмывание денег, финансирование терроризма, FATF, финансовая разведка, блокчейн и криптовалюты, искусственный интеллект, подозрительные операции

Abstract

Статья рассматривает актуальные проблемы противодействия отмыванию денег (ОД) и финансированию терроризма (ФТ), а также анализирует основные международные стандарты и методы борьбы с этими угрозами. Рассматриваются этапы процесса отмывания денег, включая размещение, слоение и интеграцию незаконных доходов в экономику, а также особенности финансирования терроризма. Описаны международные инициативы, такие как рекомендации ФАТФ и директивы Европейского Союза, которые способствуют унификации подходов к борьбе с ОД и ФТ.

References

  1. FATF (Financial Action Task Force). (2023). Recommendations on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing. Доступно на сайте: [fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)
  2. Basel Committee on Banking Supervision. (2021). Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism. Bank for International Settlements.
  3. European Union. (2018). Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing.
  4. Savona, E. U., & Riccardi, M. (2019). Assessing the Risk of Money Laundering in Europe. Springer.
  5. Schneider, F.(2017). Money Laundering and Financial Means of Organized Crime. Edward Elgar Publishing.
  6. Levi, M.(2018). Money Laundering: A Concise Guide to Understanding the Law and Practice. Oxford University Press.
  7. Reuter, P., & Truman, E. M.(2004). Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Peterson Institute for International Economics.
  8. Transparency International. (2022). Corruption and Money Laundering: Global Issues and Recommendations. Transparency International.
  9. Block, L., & Weaver, J.(2020). Artificial Intelligence in Anti-Money Laundering Compliance. Journal of Financial Crime, 27(2), 567-584.
  10. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). Money-Laundering and Globalization. Доступно на сайте: [unodc.org](https://www.unodc.org)
  11. Муминов Н.Г. Иқтисодий тизимлар тараққиётида яширин иқтисодиётнинг ўрни // Экономика и финансы (Узбекистан). № 2, 2018, 9-13 бетлар
  12. Муминов Н.Г., Жўрабоев И.Б. Яширин иқтисодиётни ўлчаш усуллари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2016. № 12. Б.2-8.
  13. Муминов Н.Г. Яширин иқтисодиётнинг моҳияти, сабаблари ва оқибатлари: назарий ёндашув // Экономика и финансы (Узбекистан). 2016. № 8. Б.2-8.
  14. Современные особенности влияния теневой экономики на постсоветском пространстве и пути смягчения ее последствий. Пузиков В.В., Пономаренко Е.В., Вахабов А.В., Аманова М.Д., Ципуринда В.С., Абдуллаева Мс., Мамбетжанов К.К., Охрименко И.В., Азимова Д.М., Абдукодиров Х.А., Макушина А.Ю., Назаров Х.С., Коваленко В.В., Шелудько С.А., Соболева Г.В., Зуга Е.И., Левшина О.Н., Присяжнюк А.Ю., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. и др.. Международная коллективная монография. –Т.: “Университет”, 2021. –372 с.
  15. Андронова И.В., Гусаков Н.П., Завьялова Е.Б. Финансирование терроризма: новые вызовы для международной безопасности // Вестник международных организаций. Т. 15. № 1. С. 120–134 (на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-01-05.
  16. А.С. Найдёнов, И.А. Кривенко. Теневая Экономика в условиях Экономического кризиса: диагностика состояния и прогнозирование последствий // Экономика региона. № 1/2013. С. 46-53.
  17. Ахмадалиев А.У., Закиров Э.З. Оценка масштабов и факторов теневой экономики в Узбекистане на основе экспертного опроса // Теневая экономика. – 2020. – Том 4. – № 1. – С. 47–62.
  18. Дяченко О. Масштабы и структура теневой экономики в мире и причины ее возникновения. Научные записки Института законодательства Верховной Рады Украины. 2018. №2. С. 68-75.
  19. Имамов М.М., Семенихина Н.Б. Теневизация бизнес-модели в проектах цифровой экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 10А. С. 592-602. DOI: 10.34670/AR.2020.91.10.067
  20. Аюпов В.А. Переход теневой экономики в цифровой формат // Материалы международной научно-практической конференции «Современная наука как основа инновационного прогресса». Вологда: ООО «Маркер»,. 2018. С. 14-16.
  21. Акинина В.С. Цифровизация как инструмент устранения теневой экономики в системе экономической безопасности государства // Сборник трудов международного научно-технического форума «Современные технологии в науке и образовании». Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет, 2018. С. 45-49.
  22. Новые траектории развития финансового сектора России / под ред. М. А. Эскиндарова, В. В. Масленникова. М.: Когито-Центр, 2019.
  23. Современная архитектура финансов России: монография / под ред. М. А. Эскиндарова, В. В. Масленникова. М.: Когито-Центр, 2020.
  24. Асадулаева Ш.Р. Теневая экономика и биткоин // Инновационная наука. 2019. № 3. С. 66-68.
Loading...
0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

Bibliography

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article