Law and Political Sciences | Article | Published 2021-04-01

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ В ПЕРИОД COVID-19

Publisher: МЦНС «Наука и Просвещение»
Keywords: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, пандемия, предикаты, уголовное право.

Abstract

: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно опубликовала документ, в котором излагаются новые риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), которые возникли в результате пандемии COVID-19, а также практические меры, необходимые для борьбы с этими рисками. В этой статье мы предоставляем краткое изложение документа ФАТФ, включая причины и последствия воздействия COVID-19 на предикатные преступления и возникающие типологии ОД/ФТ.

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article