Law and Political Sciences | Article | Published 2021-06-03

РОЛЬ КОМПЛАЕНС–ОФИЦЕРА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Authors:
Publisher: МЦНП «Новая наука»
Keywords: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, обязанности, внутренний контроль

Abstract

В этой статье мы предоставляем краткое изложение сути понятия и обязанностей комплаенс-офицеров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article