Abstract

В этой статье мы предоставляем краткое изложение сути эффективной программы соответствия в сфере ПОД/ФТ. В работе показана важная роль предупреждения такого преступления как отмывание денег. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.