Abstract

В этой статье предоставлено краткое изложение роли системы «знай своего клиента» (KYC) в предупреждении такого преступления как отмывание денег. В работе показана важная роль передовых технологий в профилактике преступления, раскрыты цели и задачи политики KYC, ее предыстория и правовые основы. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.