Law and Political Sciences | Article | Published 2021-07-01

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «KYC» В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Publisher: Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн.
Keywords: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), политика знай своего клиента (KYC), риски, предупреждение, криминология

Abstract

В этой статье предоставлено краткое изложение роли системы «знай своего клиента» (KYC) в предупреждении такого преступления как отмывание денег. В работе показана важная роль передовых технологий в профилактике преступления, раскрыты цели и задачи политики KYC, ее предыстория и правовые основы. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.

0

Views

0

Reads

0

Comments

0

Reviews

0

Liked

0

Shared

0

References

0

Citations

Like and share on

Cite this publication

Copy text below and use in your article